EY prüft Halkbank auf Sanktionsverstöße

Die türkische Staatsbank hat Ernst & Young mit einer Compliance-Überprüfung beauftragt. Die Maßnahme ist Teil einer Einigung mit dem US-Justizministerium.

Bedingung für Vergleich erfüllt

Die Halkbank hat einen externen Prüfer ins Haus geholt. Ernst & Young soll untersuchen, ob das Institut die US-Sanktionsvorschriften und Regeln zur Geldwäschebekämpfung einhält. Die Anwälte der Bank legten die Beauftragung diese Woche in einem Gerichtsschriftsatz offen.

Jahrelanger Rechtsstreit

Hinter dem Schritt steht ein langwieriger Konflikt mit amerikanischen Behörden. Die Bundesstaatsanwaltschaft warf der türkischen Staatsbank vor, dem Iran bei der Umgehung von Wirtschaftssanktionen geholfen zu haben. Diese Woche einigten sich beide Seiten auf eine Beilegung des Verfahrens. Die Beauftragung eines unabhängigen Experten war eine zentrale Auflage dieser Vereinbarung.

Prüfung als Neuanfang

Mit der Mandatierung von EY will die Bank offenbar einen Schlussstrich ziehen. Die Überprüfung soll sicherstellen, dass interne Prozesse den amerikanischen Anforderungen entsprechen. Für das staatliche Institut geht es darum, das Kapitel der strafrechtlichen Verfolgung abzuschließen und das Vertrauen internationaler Partner wiederherzustellen.